В Перми группа местных жителей попала под уголовное дело из-за перевода в тень свыше 883 млн рублей. Их подозревают в обороте средств платежей и подаче в налоговую подложных документов, сообщает краевое управление ФСБ. Об этом рассказывает издание КП - Пермь.
По версии следствия, участники группы действовали по предварительному сговору. Через подконтрольные юридические лица они проводили неправомерные переводы, чтобы вывести деньги в теневой сектор экономики.
Уголовное дело расследует краевой СК. Фигурантам вменяют организацию сбыта подложных счетов-фактур и деклараций, а также нелегальный оборот средств платежей. Максимальное наказание — крупный штраф и до семи лет лишения свободы.