Сотрудники Пермской таможни выявили схему незаконного вывода денежных средств за рубеж. Группа лиц от имени ООО перевела более 3 млн рублей иностранной компании, оформив подложный контракт на поставку автозапчастей. Об этом рассказывает издание Pro Город Пермь.
Оперативники установили, что сделка была фиктивной: реальной поставки не планировалось, а цель заключалась исключительно в выводе денег. Для перевода использовались сфальсифицированные документы.
В отношении участников возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.